Сопровождение процедур добровольного и обязательного предложения о выкупе акций, принудительного выкупа

Поможем провести процедуры направления добровольного или обязательного предложения о выкупе акций, принудительного выкупа акций.

• Проконсультируем и составим алгоритм действий по осуществлению действий, связанных с направлением добровольного/обязательного предложения о приобретении акций, требования о выкупе акций.
• Проконсультируем, подготовим или проведем экспертизу документов, необходимых для осуществления процедур добровольного/обязательного предложения о выкупе акций, принудительного выкупа акций (проведение оценки стоимости одной акции, получение отчета оценщика, банковской гарантии и др.).
• Подготовим все документы, необходимые для направления регистратору, акционерам, в Банк России, включая отчет об итогах приобретения акций.

• Проконсультируем и окажем юридическую поддержку на всех этапах подготовки и направления добровольного предложения/ обязательного предложения/ требования о выкупе акций.
• Составим алгоритм и дорожную карту всех действий, необходимых в процедуре добровольного предложения/ обязательного предложения/ принудительного выкупа акций.
• Разработаем проект или проведем экспертизу банковской гарантии на соответствие требованиям законодательства и положениям Банка России.
• Подготовим проект добровольного предложения/обязательного предложения/требования о выкупе акций и все необходимые документы в соответствии с требованиями, установленными ст. 84.1, 84.2, 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», представляемые в Банк России.
• Проконсультируем по порядку раскрытия информации эмитентом на всех этапах процедуры.
• Подготовим проекты необходимых решений и рекомендаций совета директоров.
• Возьмем на себя взаимодействие с регистратором и Банком России.
• Проконсультируем и поможем в вопросах оформления депозита у нотариуса, а также при оформлении перехода права собственности лица на акции миноритарных акционеров у регистратора эмитента.
• Подготовим отчет об итогах принятия добровольного предложения/обязательного предложения после завершения процедуры исполнения добровольного предложения/обязательного предложения для представления в Банк России.

• Проводить такие процедуры можно в отношении ПАО (или АО – бывших ОАО).
• На каждом этапе процедуры (обязательное/добровольное предложение и принудительный выкуп) необходимо будет произвести рыночную оценку одной акции.
• На каждом этапе процедуры (обязательное/добровольное предложение и принудительный выкуп) необходима будет банковская гарантия на стоимость пакета акций, подлежащего выкупу.
• В случае принудительного выкупа у акционеров, которые не предоставили регистратору свои данные («потерянные акционеры»), необходимо будет внесение денежных средств на депозит нотариуса в размере стоимости выкупаемых у них акций.
• Срок проведения каждой из процедур под ключ (обязательное/добровольное предложение и принудительный выкуп) не менее 7-8 мес.
• На каждом этапе процедуры обязательного предложения и принудительного выкупа необходимо раскрытие информации в соответствии с требованиями Банка России.