Согласно законопроекту, образование коммерческой организации в целях ее использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями, другими сделками с денежными средствами, а равно участие в деятельности такой организации в этих же целях, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Также законопроект предусматривает уголовную ответственность за приобретение и предоставление документа, удостоверяющего личность, а также за склонение к предоставлению такого документа для образования коммерческой организации в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями, другими сделками с денежными средствами или иным имуществом.